1win KYC・AMLポリシー

本サービスは、KYCとAMLを適用して本人確認を実施し、書類提出により身元と支払手段の正当性を確認し、不正や金融犯罪を抑止する。これにより、ユーザーの安全とアカウント保護を強化する。

• 公正なプレイの確保
• ユーザーの安全とアカウント保護
• 透明性の向上
• 規制要件への適合
• 取引モニタリングを含むセキュリティ対策の実施

すべての新規ユーザーは、口座の有効化や出金の前に本人確認（ID確認）を完了する必要がある。運営者はリスク評価に応じて追加の書類提出を求める場合がある。

• 政府発行の写真付き身分証明書（有効期限内）
• 現住所を示す書類（発行日が新しいもの）
• 支払方法の所有者（口座名義人）であることの確認資料

本サービスは、マネー・ローンダリングや違法行為を防止するための内部統制とセキュリティ対策を実装する。体制は継続的な取引監視とリスク評価に基づいて運用される。

• 取引モニタリングおよび利用状況の継続的監視
• 自動検知ルールとアラート設定による不審な行為の早期発見
• 高リスク事象・高リスクユーザーに対する強化デューデリジェンス（EDD）
• 大口または異常な入出金・送金のレビューと裏付け資料の確認
• リスクスコアリングに基づく対応レベルの差異化
• 制裁リスト・PEP（要人）照合（国連制裁・国内公表リスト等）
• 必要に応じた所轄当局への届出（JAFICへの疑わしい取引の届出などの報告義務）

KYCとAMLの管理体制を維持するため、以下の行為は禁止される。違反はアカウント保護の観点から措置の対象となる。

• 複数アカウントの作成・保有（マルチアカウント）
• 偽造・改ざん・盗難による書類提出
• 資金洗浄やテロ資金供与の試み
• システムの不正利用、操作、脆弱性の悪用
• アカウントの共有・譲渡・販売
• 第三者名義の支払手段・口座の使用
• 身元の偽装やなりすまし

本ポリシー違反や不審な行為が認められた場合、関連する規定に基づき執行措置が適用される。

一時的または恒久的なアカウント停止、疑わしい活動に関連する資金の凍結または没収、ベットや勝利金の取り消し、必要に応じた所轄当局への報告が行われる。

ユーザーは、登録情報や個人情報・個人データを正確に提供し、変更が生じた場合は速やかに更新する責任を負う。要請された本人確認や追加の書類提出は、指定期限内に完了すること。支払いは常にユーザー本人が所有する支払手段（口座名義人）を利用すること。不審な行為やアカウントの不正利用が疑われる場合は、速やかにサポート窓口へ報告すること。これらは公正なプレイとユーザーの安全、アカウント保護のために必要とされる。

本サービスは、公正性と透明性を重視し、安全で信頼できる環境の維持に取り組む。KYC/AML基準の遵守を通じて、ユーザー保護と責任ある遊び方の支援を行う。

• KYC・AML基準および関連する規制要件の遵守
• 個人情報・個人データの機密性確保と保護
• 取引監視と継続的モニタリングによる不審な活動の抑止
• 不正操作・不公平な行為の予防と対処
• 安全性や責任あるギャンブルに関するサポートの提供
• 事業者とユーザーの共同責任の明確化
• すべてのユーザーに対する平等な条件の維持